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公转私将迎最严监管!公司这些行为 会被重点监管!

发布时间:2022-08-11

在很多老板眼里:公司是我开的,钱是公司的,所以,我=公司=钱,我=钱。

最终结论是:公司的钱就是我个人的钱,爱怎么用就怎么用,不需要交税。

然而真相是:老板想要从公司账户中把钱拿走,是要交税的。

这时,很多“聪明”的老板,想到了公转私,有的公转私方式合理合法,但有些方式,一个操作不当,很可能涉嫌违法犯罪。

老板们,关于公转私,你需要一个全面深入的了解。今天给大家整理好相关问题,老板们在年中阶段也要对自己的账务进行自查!

公司这些行为,会被重点监管!

1.企业间转移,超过200万元。

2.账户内任何现金交易、单笔交易或当日累计金额超过50000元。

3.私人账户转账超过20万元(境外)或50万元(境内)

4.企业规模虽小,但流量巨大。

5. 资金转入转出有异常情况,如分批转入分批转出,或分批转入分批转出等。

6.经营范围或业务与资金流向无关。

7. 公共账户频繁且短时间内大量向个人转账,或公共账户在短期内经常收到与业务无关的个人汇款。

8.经常消费的账户在注销账户前有大量资金活动。

9.长期闲置的账户突然激活,资金活跃度大。

10.转入转出异常情况,如集中分批转出,或集中分批转入转出。

11.经营范围或经营活动与资金流向不存在关联关系。

12. 公众账户在短时间内频繁向私人账户转账,或公司频繁收到私人账户转账。

13. 频繁的开户和关账,关账前有大量的资金活动。

14.长期闲置的账户突然激活,资金活跃度大。

有些人通过私户转账来代持资产,有些人通过私户转账来支付生意往来款,有些人通过私户转账来进行业务拆分,有些人通过私户转账来做虚假流水,在很多人看来,私户转账那真是“妙用”多多。

基于私户转账存在的各种风险,包括金税四期在内的新的税务稽查政策加强了数据审查力度,经过新税网梳理,私户转账金额境内超过50万元,私户转账金额境外转账超过20万元,公户短期内频繁给私户转账,或公司经常收到私户转账,都将受到税务部门的重点稽查和严厉打击。

不仅税务部门,银行也会根据相关规定,对频繁转账的私户进行审查,有可能被限制电子渠道转账。

当然,私户转账并不是一刀切的违法,不论是公对私,私对私,只要背景真实合法都是可以的,例如公对私的代发工资、股东分红、股东借款归还等都是可以的。

长期挂账有风险!长期挂账该如何平账?

1、核对其他应收款的明细账,和对账确认。

例如:垫付员工的费用,和员工进行核对确认;和未提供发票的供应商核对发票金额;和关联之间公司核对往来款项......具体事项,具体和目标人核对。

2、确定调整方案。

个人垫款催促还款;对供应商催促开具发票;关联公司之间的往来款催促还款。

3、无法还款的,另设方法。

确定对方由于注销、吊销等原因不能开具发票的,可以直接确认收入了;个人欠款就要一直催促还款;关联公司之间的往来款,由于种种原因不能还款,可以签署协议,和其他应付款(也欠关联公司的金额)抵消。

4、一定要建立台账,分析账龄,定期清理。

不要时间太长,一般不要超过三个月,因为不一定会有什么变化,处理起来会很麻烦,甚至有可能要不回来变成坏账,损失公司利益。

滞留票的风险!

滞留票是指销售方已开出,并已抄税、报税,而购货方没进行认证抵扣的增值税专用发票。

简单来讲就是公司某个人让其他单位开了一张专用发票,会计一看不符合认证规定没有认证此发票由此造成的税务风险。

因此,取得的进项专用发票由于各种原因比如账外经营等不进行认证抵扣,最容易形成滞留票。

风险

1.好多公司滞留票的大量存在,其背后是在大量隐匿销售收入,账外经营,偷逃国家税款。

大数据下企业不要存有侥幸的心里,不管何种“避税”方式,只要是违背了业务真实面目的作假,必将暴露无遗。

2.“金税三期并库”后,将大大缩短办税时间,提升办税体验。但是同时,对企业来说,合并后的信息将更加全面、精准、透明,也会让违法行为无所遁形,如果您的账目有问题,需要提高警惕了。

3.大数据下建议企业一定要真实的业务真实来体现,充分利用国家陆续出台的税收优惠来节税,只要做到税收优惠的应享尽享,相信你企业的税负不会太高!

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